Команда ЮФ «Горецький і Партнери» вдало захистила в суді інтереси Universal Bank.

Команда ЮФ «Горецький і Партнери» вдало захистила в суді інтереси Universal Bank.

Команда ЮФ «Горецький і Партнери» вдало захистила в суді інтереси Universal Bank.

  • 14.08.2020

Команда ЮФ «Горецький і Партнери» вдало захистила в суді інтереси Universal Bank.

29 липня 2020 року Верховним Судом ухвалено рішення, яким визнано  протиправним та таким, що підлягає скасуванню рішення Національного банку України про накладення штрафу на Акціонерне товариство «Універсал Банк».

Судом встановлено, що банком, як суб’єктом первинного фінансового моніторингу, не було допущено будь-яких порушень правил здійснення фінансового моніторингу, а відтак не підтвердився факт проведення банком діяльності, яка має ознаки ризиковості.

Верховний Суд у постанові, приділив увагу розмежуванню понять «ризикова діяльність» та «ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу», як таких, що характеризуються різними ознаками та мають різні наслідки для банків.

Також, Суд закцентував увагу на не відповідності, у спірних правовідносинах,  законодавства України вимогам «якості закону» та юридичної визначеності, як складових принципу верховенства права, з приводу чого застосував практику Європейського суду з прав людини (рішення у справах: «Солдатенко проти України» (заява №2440/07); «Сєрков проти України», заява №39766/05; «Редакція газети «Правоє дело» та Штекель проти України», заява №33014/05; «Свято-Михайлівська Парафія проти України», заява №77703/01; «Толстой-Милославський проти Сполученого Королівства» (Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom), заява №18139/91; «Круслен проти Франції» (Kruslin v. France), заява №11801/85; «Аманн проти Швейцарії» (Amann v. Switzerland), заява №27798/95).

Суд вказав, що недосконалість законодавства України не дозволяє банкам відокремлювати правомірну поведінку від протиправної та передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

В підготовці правової позиції та представництві інтересів АТ «Універсал Банк» на всіх стадіях судового розгляду здійснювала група адвокатів, у складі: Мар`яни Горецької, Святослава Святюка, та керуючого партнера фірми Олега Горецького.